位置:主页 > 时尚 >

上海新朋实业股份有限公司2016年度报告摘要|投票|股东大会|实业

来源:网络整理| 发布时间:2019-01-09 07:11 | 作者:admin

        

        

        
        

        Level2新浪网财经敷用药:在线直播 视频博客单对单指导者

        (B59版)

        2016年度公司统计表分派基址图:448 2016年12月31日总家畜,100,000股是基数。,每股10元人民币付给合奏伙伴的股息(含),现钞红利总总数为人民币20元。,164,万元,盈余可分派统计表结转至下某年级的学生度。

          本提议需提请2016年度伙伴大会评议。

          5、开会于3停止。 开票协商,0 票支持,0 票弃权,评议经过了《发生着的2016年募集资产寄存与应用养护演说》

          6、开会于3停止。 开票协商,0 票支持,0 票弃权,评议经过了《公司2016年度家庭般的温暖把持自我意识评价演说》

        土地涉及规则,公司中西部及东部各州的县议会对董事会期的《公司2016年度家庭般的温暖把持自我意识评价演说》停止了主管制止并抒发己见列举如下:

          公司已扩展了较比圆房的家庭般的温暖把持机构零碎,并可无效抬出去。。董事会放开了《家庭般的温暖把持自我意识评价》。、成立使报到了公司家庭般的温暖的肉体美和运作。

          详细的物质详见登载于巨潮通讯网公司《中西部及东部各州的县议会发生着的2016年度家庭般的温暖把持自我意识评价演说的复核启发》。

          7、开会于3停止。 开票协商,0 票支持,0 票弃权,发生着的抬出去家庭般的温暖把持自查表的提议

          8、开会于3停止。 开票协商,0 票支持,0 票弃权,公司向表面监事算清年费的提议

          经想出成功创造的事,公司拟2017年向表面监事算清的赏金为每人每年人民币5万元整(含税)。

          本提议需提请2016年度伙伴大会评议。

          三、备查排成一行行走

          1、公司四个届中西部及东部各州的县议会第三次开会。

        格外地迂回的。

          上海新朋实业提供货物股份有限公司中西部及东部各州的县议会

        4月21日二17

          论文行为准则:002328 论文缩写词:辛鹏一份 编号:2017-029

          上海新朋实业提供货物股份有限公司

        发生着的传唤2016年度伙伴大会的迂回的

        公司及其董事、监事、较年长者完成保证书公报物质确凿性、真实与完整性,而且公报中间的虚伪记载。、给错误的劝告性断言或忽略主管。。

          经上海新朋实业提供货物股份有限公司(以下缩写词“公司”)四个届董事会第4次开会评议,定于2017年5月15日在上海市青浦区六甲嘧胺镇华隆路1698号5楼开会室传唤2016年度伙伴大会。现将后面的事项迂回的列举如下:

          一、2016年度伙伴大会概略:

          1、伙伴大会届次:2016年度伙伴大会

          2、伙伴大会会议传唤人:上海新朋实业提供货物股份有限公司四个届董事会

          3、伙伴大会由董事会赠送。,伙伴大会传唤顺序与伙伴大会划一。、深圳论文市所上市整齐的及安心法度、法规、公司条例的正态化排成一行行走和规则。

          4、开会传唤时期:

        1)现场开会时期:2017年5月15日后部14:00时。

        2)在线开票时期:2017年5月14日至2017年5月15日

          在内地:经过深圳论文市所贸易体系停止身体开票的时期为2017年5月15日市日午前9:30~11:30,后部13点:00~15:00;经过深圳论文市所互联网网络开票零碎开票的时期为2017年5月14日后部15:00至2017年5月15日后部15:00在该具有某个时代特征的的随便哪一个时期。。

          5、开会传唤法:伙伴大会采取现场提议与NE相结合的办法。

          6、注册日期:2017年5月9日。

          7、伙伴大会与会代表:

          1)完毕2017年5月9日后部市完毕后,本公司本人的事物伙伴均在中国1971深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰报户口。,有权列席伙伴大会并开票提议。,因故不克不及亲自列席开会的伙伴可以单色付托代劳人代替列席开会并致力于提议(委任状附后),伙伴代表不得发生公司的伙伴。。

        2)公司董事、监事和较年长者完成人员。

        3)公司付定金保留的证人法学家。。

        4)比照涉及法度法规,安心伙伴守。

          8、现场开会位:上海市青浦区六甲嘧胺镇华隆路1698号5楼开会室

          二、开会评议:

        (1)2016年度董事会任务演说。;

        (二)2016年度中西部及东部各州的县议会任务演说。;

        (三)2016年度公司决算表。;

          (四)《公司2016年度演说及年度演说摘要》;

        (五)2016年度公司统计表分派设计图。;

        (六)由孤独董事算清年度赏金的法案;

        (七)发生着的表面监事年费算清的法案。;

          (八)《发生着的续聘立信会计事务所(特殊普通使无空闲)为公司2017年度财务审计机构的提议》;

        该公司的孤独董事将演说本年伙伴大会。。

        是你这么说的嘛!请求已于四个届董事会四个届开会上停止。、第三届中西部及东部各州的县议会四个次开会是德利,详细的物质详见巨潮通讯网()《辛鹏一份四个届董事会四个次开会成功创造的事的公报》、《辛鹏一份四个届中西部及东部各州的县议会第3次开会成功创造的事的公报》。

          土地《股票上市的公司伙伴大会整齐的(2016年剪辑)》》及《中小企业板直立支柱运作指示方向》等规则的必需品,本公司将对中小金融家使生效是你这么说的嘛!请求。 5%以上所述的股票上市的公司伙伴和董事。、监事、较年长者完成人员外侧的安心伙伴的投票数为:,独立计票的后果将同时发布。。

          三、提案编码

          表一:这次伙伴大会提案编码示例:

          ■

          四、现场开会注册:

          1、注册时期:2017年5月10日午前8点30分11分30分,后部13点:30-17:00。

          2、注册位:上海新朋实业提供货物股份有限公司(上海市青浦区华隆路1698号)。

          3、注册财富:富国伙伴存款卡的公司伙伴、营业执照硬拷贝、关防的法定相信与原状;富国伙伴存款卡的天理伙伴富国人、我会注册我的性能证。、代劳性能证;陌生伙伴可以经过对应或描写停止注册。,可是,请在伙伴席上出示相互关系排成一行行走的新颖的。。

          4、电话系统:021-31166512 描写:021-31166513

          五、插一脚网上开票的详细推拿顺序

          这次伙伴大会,伙伴可以经过深圳论文市所贸易体系和互联网网络://)致力于开票,互联网网络开票的详细推拿手续见附件一。。

          六、安心事项:

          1、伙伴和代劳人的一节和运输量费。

          2、开会商议:上海新朋实业提供货物有限董事会问询处

          使接触:小文峰、顾俊

          电话系统:021-31166512 描写:021-31166513

          邮政地址:上海市青浦区华隆路1698号董事会问询处

        请在信上选出伙伴大会一词。

          邮递区号:201708

          七、备查排成一行行走

          1、四个届董事会四个次开会成功创造的事;

          2、四个届董事会第三次开会成功创造的事。

        格外地迂回的。

          上海新朋实业提供货物有限董事会

        4月21日二17

          附件一:

        插一脚网上开票的详细顺序

          一、经过深圳论文市所贸易体系开票的顺序

          1、开票行为准则:362328,开票缩写:新近亲开票

          2、开票启发

        非积聚开票请求,开票启发,加入、支持、弃权。

          3、伙伴提议的普通请求。,计算总数对本人的事物安心提议表达俱启发。。

        伙伴们就普通请求和详细提案反复提议。,以一号无效开票为准则。。假设伙伴率先开票提议详细提案。,再次开票提议总提议。,已提议的详细提案的提议启发应该:,安心非提议提案该当由于情报的开票启发。;像,先对普通请求停止提议。,再次对详细提案停止提议。,以普通请求的提议启发为准。。

          二、深圳论文市所市机构提议顺序

          1、开票时期:2017年5月15日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

          2、伙伴可登录论文公司市客户开票提议。

          三、经过互联网网络开票零碎开票顺序

          1、金融家经过深圳论文市所互联网网络开票零碎停止身体开票的起止时期为2017年5月14日后部15:00至2017年5月15日后部15:00的随便哪一个时期。。

          2、伙伴经过身体开票零碎开票。,需比照《深圳论文市所金融家身体维修性能证词事情指示方向(2016年剪辑)》的规则操持性能证词,创造深圳论文市所数字证书或深圳一份EXC。详细的证词审核可以在互联网网络开票中停止报户口。。

          3、由于所创造的维修的伙伴口令或数字证书,登录HTTP:网上开票零碎开票。

          附件二

          授 权 委 托 书

        敝将相信给你。 教练机(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(团体),列席上海新朋实业提供货物股份有限公司2016年度伙伴大会,我代表我本人开票同意后面的请求。。假设客户缺少提议权、详细阐明办法,保管人可以土地本人的强烈的愿望开票。。

        客户对这次伙伴大会的提议启发为::

          ■

          注:1、伙伴大会上有暂时提案的,保管人有权对大会暂时提案停止提议。、支持、弃权)停止提议。

        校长姓名或姓名(署名): 保管人署名:

        校长性能证号码/营业执照号: 保管人的性能证号码:

        客户伙伴报告:

        富国提供货物的伙伴人数:

          付托日期: 年 月 日

        (正文):裁剪该相信书、这种体式的硬拷贝和署名是无效的。。)

          论文行为准则:002328 论文缩写词:辛鹏一份 公报号:2017-023

          上海新朋实业提供货物股份有限公司

          四个届董事会四个次开会成功创造的事公报

        公司和董事会的本人的事物会员都保证书了我的确凿性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或重大的缺漏。

          一、董事会开会

          上海新朋实业提供货物股份有限公司(以下缩写词“公司”)四个届董事会第4次开会于2017年4月19日在上海以现场办法传唤。董事会开会的迂回的是2017年4月10日写成的。、电子邮件等。。开会应由9位董事列席。,实践列席8位董事,孤独董事张国明教练机使服役孤独董事,公司监事致力于开会。开会由公司董事长宋琳教练机掌管。,恪守公司条例和公司条例的规则。

          二、董事会开会的评议

        与会董事的主管思索,以下成功创造的事经过举手提议经过。:

          一、开会于9停止。 开票协商,0 票支持,0 票弃权,评议经过了《公司2016年度董事会任务演说》

        孤独董事向孤独董事在内演说。,并将于2016传唤伙伴大会。。《孤独董事2016年度述职演说》详细的物质详见公司指派通讯外观网站“巨潮通讯网”()

          《2016年度董事会任务演说》的详细的物质详见《公司2016岁岁年年度演说》之“四个节、推拿议论与辨析。

          本提议需提请2016年度伙伴大会评议。

          二、开会于9停止。 开票协商,0 票支持,0 票弃权,2016年度总统任务演说被评议经过。

          三、开会于9停止。 开票协商,0 票支持,0 票弃权,评议经过了《公司2016年度财务决算的演说》

        公司2016年度创造营业支出3。,960,943,元,去年同一时期增长;归属于股票上市的公司伙伴的净赚95,407,元,去年同一时期增长。

          本提议需提请2016年度伙伴大会评议。

          四、开会到 9 开票协商,0 票支持,0 票弃权,评议经过了《公司2016年度演说及年度演说摘要》

        概况登载在该公司指派通讯的网站上。 ),《公司2016年度演说摘要》同时登载在《中国1971论文报》、《上海论文报》、《论文时报》。

          本提议需提请2016年度伙伴大会评议。

          五、开会于9停止。 开票协商,0 票支持,0 票弃权,评议经过了《发生着的公司2016年度统计表分派的预案》

        利辛会计事务所审计(特殊普通使无空闲制),公司归属于股票上市的公司伙伴的净赚,407,元,在内地:总公司净赚为185。,143,元,做加法年首未分派统计表304,079,元, 20年度统计表分派扣除额2015,164,500元,抽象派的盈余预订或保留18,514,元,在今岁岁年年末,分比率伙伴的统计表是450。,544,元,本钱公积金端子剩余的1,205,913,元。

        2016年度公司统计表分派基址图::448 2016年12月31日总家畜,100,000股是基数。,每股10元人民币付给合奏伙伴的股息(含),现钞红利总总数为人民币20元。,164,万元,盈余可分派统计表结转至下某年级的学生度。

        分派基址图契合公司条例。、公司条例及安心涉及规则。公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事就统计表分派成绩颁发了不隐瞒的的协定。。

          本提议需提请2016年度伙伴大会评议。

          六、开会到 9 开票协商,0 票支持,0 票弃权,敝经过了《发生着的筹集和应用资产的特殊演说》。

          立信会计事务所(特殊普通使无空闲)期了《上海新朋实业提供货物股份有限公司2016年度募集资产寄存与应用养护身份验证演说》;保举机构中泰论文提供货物股份有限公司期了《上海新朋实业提供货物股份有限公司2016年度募集资产寄存与应用养护的专项制止启发》。

        是你这么说的嘛!演说引申于通讯外观网站。。

          七、开会于9停止。 开票协商、0 票支持,0 票弃权,评议经过《2016年度公司家庭般的温暖把持自我意识评价演说》

          公司期了《2016年度家庭般的温暖把持自我意识评价演说》,公司的孤独董事对本公司颁发孤独启发。,中西部及东部各州的县议会放开了对演说的审察启发。。

        是你这么说的嘛!演说引申于通讯外观网站。。

          八、开会于9停止。 开票协商、0 票支持,0 票弃权,评讲和经过家庭般的温暖把持自我意识反省的请求

        是你这么说的嘛!演说引申于通讯外观网站。。

          九、开会到8开票协商、0 票支持,0 票弃权,副主席宋琳教练机预防开票。,评议经过《发生着的上海新朋金色股份有限公司2017年度日常关系市的提议》

        公司全资分店上海鑫鹏金色股份有限公司。,以下缩写词:新朋金属)估计向上海Lei Zi机械股份有限公司(以下缩写词“Lei Zi机械”)年换得额不超越200万元;上海永基包装厂(以下缩写词Yong Ji包装厂);上海瀛黔实业股份有限公司够支付总数(以下缩写词:。在这时合计在心中,新鹏金属是土地加工和经纪包装给Yong Ji的。、Lei Zi机械、应倩产业日换得,市价格静止时价。,假设超越是你这么说的嘛!总数,董事会或许伙伴会该当划一。。

          该提议副主席宋琳教练机预防开票。,公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会颁发孤独启发。。

        概况请参阅通讯外观网站。。

          十、开会于9停止。 开票协商、0 票支持,0 票弃权,评讲和经过公司T年赏金提议

          经想出成功创造的事,2017年公司孤独董事的赏金仍是每人每年8万元整(含税)。

          本提议需提请2016年度伙伴大会评议。

          十一、开会于9停止。 开票协商、0 票支持,0 票弃权,评议经过《发生着的续聘立信会计事务所(特殊普通使无空闲)为公司2017年度财务审计机构的提议》

          经想出成功创造的事,拟续聘立信会计事务所(特殊普通使无空闲)为公司2017年财务演说的审计机构,某年级的学生婚约。

          本提议需提请2016年度伙伴大会评议。

          十二、开会于9停止。 开票协商、0 票支持,0 票弃权,评讲和经过发生着的烫发补充物任务的请求

          经想出成功创造的事,加入公司发生的利钱支出将为11,万元(实践利钱以转到自有资产存款当天实践总数为准)烫发性补充物流动资产,占募集资产净总值的,同时,中和本人的事物募集资产的存款。。

        公司孤独董事已颁发孤独启发。,保举机构中泰论文提供货物股份有限公司期了《发生着的上海新朋实业提供货物股份有限公司将募集资产利钱支出烫发性补充物流动资产的专项制止启发》。

        概况请参阅通讯外观网站。。

          十三个、开会于9停止。 开票协商、0 票支持,0 票弃权,评议经过《发生着的提请传唤2016年度伙伴大会的提议》

          经想出成功创造的事于2017年5月15日传唤公司2016年度伙伴大会,董事会赠送的涉及提议的思索。

        概况请参阅通讯外观网站。。

          三、备查排成一行行走

          1、公司四个届董事会四个次开会成功创造的事。

        格外地迂回的。

          上海新朋实业提供货物有限董事会

        二4月21日17

        进入新浪网金融股票

空间